近日，绥化市、肇东市两级公安机关成功侦破“2.01”省厅挂牌特大电信网络诈骗洗钱犯罪专案，跨省行动抓获以石某涛为首的犯罪嫌疑人45人，打掉洗钱跑分窝点3处，实现了对“2.01”专案的全链条、全覆盖打击，有力维护了人民群众财产安全，以工作实绩吹响绥化公安“法治公安建设年”活动冲锋号。
2023年1月，绥化肇东市公安局反诈中心在工作中接到线索：曾有受骗被害人的被骗资金流入肇东市开户的银行卡内。于是反诈民警迅速针对此情况开展调查。
经工作民警发现，肇东市昌五镇存在一利用银行卡为从事电信诈骗活动团伙“跑分”洗钱，涉嫌帮助信息犯罪的团伙。该团伙曾辗转肇东、安达、肇州、辽宁抚顺等地，通过ATM机取现达200余万元。
于是绥化市、肇东市两级公安机关立即成立“2.01”特大电信网络诈骗洗钱犯罪联合专案组，集中精干力量和优势资源，全力开展侦办工作。专案组以该团伙名下银行卡的资金流等信息“循线追踪”，强化全方位溯源，聚焦团伙内部分工、资金流转、通信规律等关键线索，最终从一张涉案银行卡深“挖”出3个以河南省洛阳市伊川县石某涛、湖南省岳阳市邓某红为首、黑龙江省肇东市张某宝为首的“链条式”跑分洗钱犯罪团伙。该团伙成员分布在全国各地，洗钱流水高达1亿多元，取现2000余万元。
3月26日，在充分做好前期工作掌握证据后，绥化市公安局刑侦战线尽锐出战，抽调150余名精干警力赶赴各省开展集中收网统一抓捕行动。刑警分别在河南、湖南、广东、天津、辽宁、黑龙江“六省八市”，成功打掉洗钱跑分窝点3处，一举抓获犯罪嫌疑人45人，扣押涉案银行卡129张，收缴手机53部、电脑12台，冻结涉案资金69万余元，止付涉案银行卡150张、涉案资金12万余元，将目前掌握的该犯罪链条全部涉嫌“跑分”洗钱团伙成员“连窝端”。3月28日晚，绥化市公安局在哈大高速肇东收费站举行仪式，迎接“2.01”省厅挂牌督办特大电信网络诈骗洗钱案专案组凯旋。
据了解，该团伙的组织人员大多是看到了社交平台上“高价收购两卡”、“出借闲置银行卡获得提成”等广告信息，在明知可能是违法行为情况下，还是被利益吸引一次次“铤而走险”，甚至发动亲属、朋友等更多人一同参与跑分“洗钱”的犯罪活动中并从中抽取提成，成为了电信诈骗团伙的洗钱“工具人”。本以为资金分散在全国各地几十、几百个银行账户里流动可以掩盖自己犯罪事实，但实际上只要涉嫌“跑分”“洗钱”“买卖银行卡”就会漏出“马脚”，违法犯罪行为定会受到法律严惩。
目前，上述犯罪嫌疑人均已被依法刑事拘留。案件正在进一步工作中。
